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      专注金融科技与创新

      专注金融科技与创新

      政策

      监管政策及意见发布,解读,建议,原文下载。

      个人可以申请破产,欠债真的不用还了?

      近日,国家发改委等十三部门联合印发了《加快完善市场主体退出制度改革方案?#32602;?#20854;中提到分步推进建立自然人破产制度: “研究建立个人破产制度,重点解决企业破产产生的自然人连带责任担保债务问题。明确自...

      23小时前 苏宁金融研究院 | 苏宁金融研究院

      万名?#29992;?#36135;?#39029;?#26377;者收到美国国税局纳税通知

      近一?#38382;?#38388;以来,美国不少虚拟货?#39029;?#26377;者纷?#36164;?#21040;了美国国税局(IRS)的信函通知,要求其为持有的虚拟货币缴税,不缴纳税款的纳税人可能会受到刑事起诉。 据悉,截止8月底,将有超过一万名应税人员会收到此...

      1天前 JD Alois | CROWDFUND INSIDER

      个人破产制度试点需要慎行

      “如果要进行个人破产制度试点,就必须全面完善个人征信制度,对个人的资产及负债情况要有全面的了解与掌握。” 国家发展改革委日前印发的《加快完善市场主体退出制度改革方案》提出:分步推进建立自然人破...

      1天前 皮海洲 | 国际金融报

      金控管理办法征求意见 金融重大风险最后一处“法外之地”纳入规范

      主要为规范此前非金融企业投资形成的金融控股公司盲目向金融业扩张导致的金融风险,推动金融控股公司规范发展,中国人民银行会同相关部门起草《金融控股公司监督管理试行办法(征求意见稿)?#32602;?#20197;?#24405;?#31216;《征...

      1天前 清华金融评论

      砍头息、高利贷?#27424;?#23646;于套路贷?

      浙江省公检法联合发布了《关于办理“套路贷”相关刑事案件若干问题的纪要?#32602;?#20197;?#24405;?#31216;“浙江省纪要?#20445;?#35813;套路贷相关文件,非常重要。 该文件虽然只是一省之规定,但是浙江省作为民间金融活动的大省,他的...

      1天前 曾杰律师 | 广强律师事务所

      金控管理办法征求意见 4877家“金融集团”“金控”企业需重新申请或更名

      ?7月26日,央行官网发布《金融控股公司监督管理试行办法(征求意见稿)?#32602;?#20197;?#24405;?#31216;《办法?#32602;?#24182;正式向社会公开征求意见。在对金融控股公司的设立要求中提出,未经人民银?#20449;?#20934;为金融控股公司的,不得注册...

      2天前 胡艳明 | 经济观察报

      个人破产制度要来了:银行贷后、互金协会、风控、律师怎么看?

      日前,国家发改委、最高法等13部门联合发布《加快完善市场主体退出制度改革方案》。其中明确提出分步推进建立个人破产制度,这引起了各界强烈关注和?#33268;邸?个人破产制度意味着什么?在借贷领域,个人破产制...

      2天前 阿是 | 零壹财经

      央行就金融控股公司监管试行办法答记者问

      日前,中国人民银行发布了《金融控股公司监督管理试行办法(征求意见稿)?#32602;?#20197;?#24405;?#31216;《办法?#32602;?#20013;国人民银行有关负责人就《办法》有关问题回答了记者提问。 一、为什么要制定《办法?#32602;?我国金融控股公...

      07-26 中国人民银行 | 中国人民银行

      GDPR新规出台后,网站的生意越来越难做了

      2016年4月,欧盟委员会与?#20998;?#35758;会先后审议通过了《通用数据保护条例?#32602;℅eneral Data Protection Regulation,简称GDPR),希望借此遏制数据信息滥用,保护用户个人隐私。虽然条例是在2016年审议通过的,...

      07-26 Angela Chen | MIT TECHNOLOGY REVIEW

      金融开放11条意味着什么?

      7月20日,国务院金融委办公室宣布推出11条金融业对外开放措施,涉及债券市场、银行保险市场和证券市场三个领域。 民生银行研究院宏观分析师张雨陶对此表示,自去年4月新的金融开放时间表宣布以来,我国金融...

      07-25 张宇 | 经济观察报

      矿机买卖纠纷中,买家维权有何门道? ?

      作者按:有关虚拟货币交易的坑和雷很多,矿机买卖中也同样如此。如何避坑防雷,是矿机买卖双方,尤其是买方需要特别注意的问题。 虚拟货币价格起起落落,矿机买卖纠?#36164;?#32780;有之,时不时会有与矿机买卖有关的...

      07-25 张凌

      供应链金融立规驱劣币

      这一次,监管的出手不可谓不及时。 在?#34892;?#20379;应链?#24405;形?#23450;论之际,银保监会向各行业下发了《中国银保监会办公厅关于推动供应链金融服务实体经济的指导意见?#32602;?#38134;保监办发〔2019〕155号),对从事供应链金...

      07-25 欧阳晓红 | 经济观察报

      美国纽约州增设?#29992;?#36135;币监管专职机构

      纽约州金融服务部(New York State Department of Financial Services,简称NYDFS)负责美国纽约州的金融监管工作。 2019年7月23日,NYDFS新任总监Linda Lacewell宣布,将?#21892;?#19979;属的研究与创新部专门负...

      07-24 Daniel Kuhn | COINDESK

      印度财长:政府尚未对?#29992;?#36135;币下达官方禁令

      此前,一份泄露文件显示,印度政府可能对?#29992;?#36135;币下达全面禁令,任何人不得在印度境内开采、持?#23567;?#36141;买、交易、发?#23567;?#36716;账和使用?#29992;?#36135;币,违规者可能被处以10年有期徒刑。消息一出,引发印度?#29992;?#36135;币市场大...

      07-23 Samantha Hurst | CROWDFUND INSIDER

      解读金融委11条开放新举措

      7月20日,国务院金融稳定发展委员会办公室(金融委办公室)宣布了11条金融业进一步对外开放的政策措施。随后,央?#23567;?#38134;保监会、证监会就各相关举措进行解答。在这11条举措中,央行涉及3条,银保监会涉及7条...

      07-22 胡?#23601;?陈月石 | 澎湃新闻

      APP专项治理 金融借贷行业恐成重灾区

      7月16日,APP专项治理工作组发布了《关于督促40款存在收集使用个人信息问题的App运营者尽快整改的通知?#32602;?#28857;名40款APP在个人信息?#21482;?#20351;用方面存在问题且未公开联系方式,要求其于10日内联系APP专项治理工作...

      07-22 谭鸿 | 金诚同达(上海)律师事务所

      为什么P2P的超级放贷人和债权转让模式会涉嫌非法集资问题?

      关于互联网金融平台的债权转让模式,根据最高检公诉厅《关于办理涉互联网金融犯罪案件有关问题座谈会纪要》的规定,“中介机构通过拆分融资项?#31185;?#38480;、实行债权转让等方式为自?#20309;?#25910;资金的,应当认定为非法吸...

      07-19 曾杰律师 | 广强律师事务所

      加拿大计划对?#29992;?#36164;产交易所展开监管

      今年早些时候,温哥华?#29992;?#36164;产交易平台QuadrigaCX创始人Gerald Cotton突然离世。由于他没有向任何人提供过平台密码,导致该平台存储在离线钱包中的价值2.5亿加元的用户资金陷入冻结和无法访问的状态。而这...

      07-19 Cali Haan | CROWDFUND INSIDER

      四部门联合发布新规 扶贫小额信贷迎规范完善

      7月17日,银保监会官网消息,近日,银保监会、财政部、中国人民银?#23567;?#22269;务院扶贫办联合印发了《关于进一步规范和完善扶贫小额信贷管理的通知?#32602;?#20197;?#24405;?#31216;《通知?#32602;?#23545;当前和今后一个时期的扶贫小额信贷重...

      07-18 ?#35780;? | 经济观察报

      经济学家眼中的数字货币——监管篇:与时俱进

      数字货币的快速崛起,大量私人和机构投资者的参与,以及巨大的价格波动,促使各国监管者越来越重视这个行业。特别是近期Facebook宣布成立联盟发行Libra非主权稳定币的计划之后,全世界的目光重新聚焦在数字...

      07-18 蔡凯龙

      《关于非银行支付机构开展大额交易报告工作有关要求的通知?#32602;?0180706)

      ?#30563;?#33487;省互联网金融平台线上巡查管理暂行办法?#32602;?0180704)

      《中国人民银行办公厅关于支付机构客户备付金全部集中交存有关事宜的通知?#32602;?0180629)

      《互联网金融从业机构营销和宣传活动自律公约(试行)?#32602;?0180613)

      《关于进一步规范货币市场基金互联网销售、赎回相关服务的指导意见?#32602;?0180601)

      《重庆市小额贷款公司银行账户管理指引?#32602;?0180523)

      《支付机构备付金集中存管账户试点开办资金结算业务?#32602;?0180510)

      《厦门市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室关于进一步推动网络借贷信息中介机构清理的通告?#32602;?0180509)

      《互联网黄金业务暂行管理办法(征求意见稿)?#32602;?0180509)

      《互联网金融逾期债务催收自律公约?#32602;?0180328)

      《天津市网络借贷信息中介机构备案登记管理实施细则(征求意见稿)?#32602;?0180326)

      《广州市网络借贷信息中介机构整改验收工作方案?#32602;?0180321)

      《关于办理“套路贷”刑事案件的指导意见?#32602;?0180318)

      《最高人民法院 中国银行业监督管理委员会关于进一步推进网络执行查控工作的通知?#32602;?0180312)

      《关于开展山西省网络借贷信息中介机构整改验收及备案工作的通知?#32602;?0180307)

      《大连市网络借贷信息中介机构备案登记管理实施细则?#32602;?0180302)

      《山东省网络借贷信息中介机构备案登记管理暂行办法?#32602;?0180301)

      《关于贯彻落实网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法的通知?#32602;?0180211)

      《关于“虚拟货币”、ICO、“虚拟数字资产”交易、“现金贷”相关风险的提示?#32602;?0180206)

      《中国人民银行办公厅关于开展金融广告治理工作的通知?#32602;?0180201)

      《广东省网络借贷信息中介机构整改合规情况法律意见书编写指引?#32602;?0180201)

      《福建省网络借贷信息中介机构备案登记管理实施细则(试行)(公开征求意见稿)?#32602;?0180121)

      《关于开展为非法虚拟货币交易提供支付服务自查整改工作的通知?#32602;?0180118)

      《上海市网络借贷信息中介机构网络借贷信息中介业务经营情况专项审核报告编写指引?#32602;?0180108)

      《上海市规范整顿“现金贷”业务实施方案?#32602;?0180108)

      《网络借贷中介机构现场检查细则(征求意见稿)?#32602;?0171229)

      ?#30563;?#33487;省网络借贷信息中介机构备案登记管理暂行办法(征求意见稿)?#32602;?0171229)

      《关于督促网贷机构开展业务自查工作的通知?#32602;?0171228)

      《条码支付业务规范(试行)?#32602;?0171227)

      《关于规?#23545;?#27818;银行业金融机构与第三方平台合作信贷业务的通知(征求意见稿)?#32602;?0171225)

      瑞士区块链金融监管研究

      摘要:区块链技术对瑞士?#20013;?#37329;融监管体制带来了冲击,为了追求金融科技行业的领先地位,同时确保瑞士金融行业与监管的...

      P2P网贷中集资诈骗罪的司法认定——基于28个案件的实证分析

      频发的P2P网贷集资诈骗案决定了在P2P网贷领域要准确理解与?#35270;?#38598;资诈骗罪,必须基于?#30740;?#21028;的案例进行深入分析。...

      《探索与争鸣》2018年第10期

      ?#27492;?#20114;联网金融监管的三种模式

      金融创新可以分为两类,一类是在传统金融领域,或者是由传统金融机构发展出来的金融创新,例如银行信贷资产证券化,不...

      「相互保」为什么不是保险?

      近日支付宝推出“相互保”重疾保险产品,一时风靡各大社交网络平台。作为一款创新型重疾险产品,除了让?#25628;?#26228;一亮的保...

      滴滴出行并购优步中国之反垄断法分析

      本文从滴滴出行并购优步中国案入手,对其中涉及的经营者集中及其反垄断审查等争议问题进行了分析。首先,文章探讨了经...

      美国资产管理业法律监管制度的重点演变及经验借鉴

      美国拥有全球最大的资产管理市场,也形成了较为复杂的资产管理法律和监管制度。?#26410;?#21361;机后,美国对资产管理行业逐步构...

      不想搞金融的运营商开不好飞机——海航的第N种融资武器

      摘要:随着虚拟运营商牌照的放开,众多民营企业进入传统垄断的电信领域,并通过差异化经营占据一定市场。但运营商预收...

      《金融监管研究》 2017年第12期

      证券监管的独立性与监管治理研究

      金融监管治理直接关系到金融监管有效性的实现,其中的一个基本原则和核心要求就是监管独立性。金融监管独立性这一议题...

      互金平台该如何做广告?金融推介的法律规制路径

      2016年我国互联网金融领域集中爆发了一系列重大案件,其中虚假宣传、误导销售和不当劝诱等现象频发,甚至到头来发...

      大资管“上位法”之究问

      作者刘燕系北京大学法学院教授,本文删节版刊发于《清华金融评论》2018年4月刊 一、大资管新规与“上位法”的争...

      评证监会史上最高额处罚:北八道操纵市场“五宗罪”

      2018年3月14日上午,证监会组织召开稽查执法专场新闻发布会,通报了三起近期查处的资本市场重大违法违规案件,...

      《金融法苑?#32439;?#31532;96辑

      互联网票据理财的法律实质及合法性问题

      摘要:当前互联网票据理财的主流模式为P2P与票据质押的结合。多数学者认为其业务模式与普通P2P并无二致,不过是...

      《金融法苑?#32439;?#31532;96辑

      共享单车押金及预付资金监管规则的?#27492;?#19982;重构

      摘要:随着共享单车的普及,共享单车押金及预付资金的安全问题日益引发人们的关注。本文对共享单车押金及预付资金监管...

      比特币ETF的现状与未来

      摘要:比特币ETF是一种新型ETF,最近有多只比特币ETF向SEC提出上市申请,但是却被否决。在未来?#25913;輳?#21508;国...

      《金融法苑?#32439;?#31532;94辑

      网贷行业风险备用金的争议及其规范路径

      摘要:中国P2P网贷行业高速发展,网贷投资人面临的风险也与日倶增。为此,主流网贷平台建立了风险备用金制度,以降...

      防范电信诈骗的支?#30563;?#31639;宝典

      摘要:?#26377;?#29577;玉被骗致死等案,足见电信诈骗对人民群众生命和财产的损害之巨。虽然支?#30563;?#31639;只是一种事后的补救措施,但...

      发薪日贷款放贷人监管研究

      摘要:包括发薪日贷款在内的民间借贷具有高风险、高伤害性、高利?#30465;?#25918;贷行为不规范和借贷双方不平等的特点,需要被纳...

      ?#26376;?#22842;性放贷行为的法律监管

      摘要:美国?#26410;?#21361;机爆发后,掠夺性贷款迅速成为市场、政府、公众和媒体关注的焦点。掠夺性放贷的泛?#27169;?#26082;与放贷人?#20998;?..

      大资管时代的合规难题:市场创新与穿透监管的“较量”

      摘要:近年来,资产管理行业蓬勃发展,迎?#21019;?#36164;管时代。但由于各类主体从事资管业务所受监管不同,为产品相互嵌套、实...

      剖析金交所乱象

      摘要:“侨兴债?#24405;?#21644;京东白拿被?#22411;?#26292;露出与地方金融资产交易所合作的互联网金融平台隐藏的风险。本文以“腾讯理财...

      # 1

      P2P监管暂行办法正式发布(附全?#27169;?/h4>

      佚名 | 网贷之家 2016-08-24

      # 2

      你知道吗?#20309;?#35268;代收代付可能涉嫌非法经营

      谭鸿 | 金诚同达(上海)律师事务所 2016-12-20

      # 3

      为什么钱宝网张小雷选择自动投案,中晋徐勤却是机场被抓

      曾杰律师 | 广强律师事务所 2018-03-02

      # 4

      美国《众筹条例》评述及其对我国的启示

      毛海栋 | 《金融法苑... 2016-09-27

      # 5

      第三方支付牌照为什么这么?#30331;?/h4>

      HannahOu | 未央团队 2016-08-15

      版权所有 ? 清华大学五道口金融学院互联网金融实验室 | 京ICP备17044750号-1

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